证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-023
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于
到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司
监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨
论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项
议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏
光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片
约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全
球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类
膜材料中，PVA 光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本
的 17%左右。PVA 光学薄膜产品目前被国外企业垄断，享有很大的
市场份额和利润。
公司作为中国大陆地区唯一一家批量生产销售 PVA 光学薄膜产
品的生产商，建有两条 PVA 光学薄膜生产线。其中，年产 500 万平
方米 PVA 光学薄膜生产线（幅宽 1600mm），产品主要应用于小尺寸
液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。年产 700 万平方
米光学薄膜生产线（幅宽 3400mm），产品可应用于大尺寸液晶显示
器的偏光片组。经过十多年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌
握了符合 TN 级、STN 级、TFT 级偏光片要求的 PVA 光学薄膜产品
生产技术，产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，市
场认可度不断提升。此外，公司控股子公司合肥德瑞格光电科技有
限公司年产 700 万平方米偏光片项目也于 2022 年 10 月建成投产，
该项目采用国际领先的生产工艺，产品广泛应用于手机、电脑、电
视、车载等智能显示领域，代表当前显示产业的前沿技术，也是打
造安徽“芯屏汽合”的重要一环，具有极大的发展潜力。
随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，
国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材
料的 PVA 光学薄膜，特别是大宽幅的 PVA 光学薄膜的国内需求量将
会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售 PVA 光
学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族产业的重
任，业务量和产品需求必将大幅提升。
为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏
光片国产化的进程，实现宽幅 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟
投资新建 2000 万平方米/年 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜项目，
生产线宽幅 3400mm，产品厚度 20 至 60μm，可应用于大尺寸液晶
显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院
科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司
研究报告》，该项目总投资 81,622.07 万元，其中固定资产投资
售收入 30,000 万元，利润总额 11,877.54 万元，财务内部收益率为
项目选址位于安徽省巢湖市。该项目已在巢湖市发展和改革委
员会备案，项目备代码为“2307-340181-04-01-311187”。
本议案所涉及的投资金额超过了公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%）
，按照《公司章程》的有关规定，本议案需提请
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网
站披露的《独立董事关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片
用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》
）。
上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于
投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜
项目的公告》(临 2023-024)。
（二）审议通过了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的
议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先
生公司副总经理职务。董事会对张东华先生多年来对公司发展所做
的积极贡献，表示崇高的敬意。
上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于
解聘高级管理人员的公告》(临 2023-025)。
董事会提名委员会对上述事项进行了事前审核。
（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
决定 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯
醇光学薄膜项目的议案》
。
上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-026)。
三、上网公告附件
《独立董事关于投资年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅
聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》；
《董事会提名委员会决议》；
四、报备文件
《八届二十九次董事会决议》
特此公告
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