股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-040
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十二次会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 15 日以书面、电话及电
子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会
议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下议案：
一、关于变更公司非独立董事的议案
为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东上
海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会 2023 年第二
次会议审核，同意提名焦志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-041 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案
根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作（2023 年 8 月修订）
》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-042 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
为进一步促使董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科
学决策水平。根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订》以及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款
进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
为进一步明确独立董事职责定位、优化履职方式、强化任职管理、
加强履职保障，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股
票上市规则（2023 年 8 月修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范
性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》部分
条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
为进一步促使董事会审计委员会有效地履行职责，提高董事会审
计委员会规范运作和科学决策水平。根据《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）
》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修
订》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事
会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
六、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征
收补偿协议的议案
根据公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称
“雷西公司”
）上报的关于静安区人民政府因静安区 76 街坊零星旧城
区改建项目（征收类别：旧改项目）
，按照静安区人民政府作出的《上
海市静安区人民政府房屋征收决定》（沪静府房征【2023】2 号）
，雷
西公司与上海市静安第三房屋征收服务事务所有限公司经过多次协
商，目前双方就征收补偿事宜基本达成一致，雷西公司拟与房屋征收
单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协
议》。
具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-043 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
具体内容详见 2023 年 9 月 23 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-044 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。
特此公告。
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