证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-062
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际表决的董事 8 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》
鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升
公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》
（公告编号：2023-061）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-064）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
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