希荻微: 希荻微第一届董事会第四十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：688173 证券简称：希荻微公告编号：2023-065
希荻微电子集团股份有限公司
第一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一
次会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月
议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于作废 2022 年第三期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
已不符合激励条件，该部分人员已获授但尚未归属的 85,000 股限制性股票作废
失效。公司董事会一致同意将上述原因确认的共计 85,000 股限制性股票作废失
效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年第三期限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）审议通过《关于 2022 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期符
合归属条件的议案》
公司 2022 年第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的
归属条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按
照 2022 年第三期限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一个归属期
的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 20 名，可归属的限制性股
票数量为 175,500 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于 2022 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目的建设进度，在确保募集资金投资计划正常进行
的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过
人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将
随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-069）。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会

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