证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-059
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 22 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审
议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金及继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。
二、备查文件
特此公告。
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