创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-039
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19
日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通
讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大
资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2022]2467 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
资本相应增加 332,594,235 元。变更完成后，公司总股本为 4,336,192,838 股，注
册资本为 4,336,192,838 元。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并
修订公司章程的公告》(公告编号: 2023-041)。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会根据注册资本变更情况以及《上市公司独立董事管理办法》等有
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关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股
东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并
修订公司章程的公告》(公告编号: 2023-041)。
修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《创新新材料科技股份有限公司章程 （2023 年
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
随着国家“碳达标、碳中和”的目标要求以及市场对再生铝回收利用的要求，
同时为满足工厂智能化、数字化改革需求，致力于打造智能化、数字化、绿色低
碳工厂，公司对募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和
“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的部分设备进行调整。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目部
分设备的公告》(公告编号: 2023-042)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
结合目前市场环境、公司募投项目的实际建设情况，以及确保项目建设质量，
公司将募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”的预计投产
时间由 2023 年 7 月延期至 2024 年 12 月；将募投项目“年产 120 万吨轻质高强
铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由 2023 年 7 月延期至 2025 年 8 月。
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具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的
公告》(公告编号: 2023-043)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《独立董事关于第八届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次向特定对象发行股份募集资金到
位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，
并在资金到位后予以置换，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
【XYZH/2023CQAA1F0295】号《创新新材料科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 229,212,156.90 元（含税）。公司决定用募集资金置换上
述预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2023-044)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间根据实际需
要使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目
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所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募
集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目已使用资金。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用商业汇票、
信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编
号: 2023-045)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效
率，公司计划使用最高额度不超过 3 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-046)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为
公司和股东创造更大效益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使
用计划的情况下，公司计划使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
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使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-047)。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券
交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事关于第八届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司将于 2023 年 10 月 10 日（周二）以现场结合网络的方式召开 2023 年第
二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第一项、第二项议案。具体内容详
见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-048）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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