证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2023-080
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议
通知于 2023 年 9 月 12 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于 2023
年 9 月 22 日上午 9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席本次会议的董事共
计 9 人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规
定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 23 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号:2023-082)。独立董事对本议案发表了
独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会