证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-049
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员
的议案》。现将有关情况公告如下。
一、改选公司审计委员会委员
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理陈莉莉女
士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第四届董事会审
计委员会委员，具体如下：
审计委员会成员：全怡（召集人）、谢进城、施先旺
审计委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，
即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
上述人员简历详见附件。
二、备查文件
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
附件：
生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学教授；2004 年 5 月至 2017 年
计学院院长；2016 年至 2020 年，任黄石东贝电器股份有限公司独立董事；2021
年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。
截至本公告日，谢进城先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政法大学会计学院讲师；2017 年
今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至今任中南财经政法大学会计
学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独立董事。
截至本公告日，全怡女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
究生学历。1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院教师，2015 年 4 月至
技股份公司独立董事，2022 年 3 月至今任葵花药业集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，施先旺先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
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