强力新材: 第四届监事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-23 00:00:00
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证券代码:300429   证券简称:强力新材        公告编号:2023-044
债券代码:123076   债券简称:强力转债
       常州强力电子新材料股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
  常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
                          (证券代码:300429,
证券简称:强力新材)第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以
直接送达及邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司
会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席
监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、
法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。
 二、监事会会议审议情况
 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案:
候选人的议案》
  鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的 换届选
举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,现提名张海霞女士、赵贤女士为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。任期 自公司
经公司股东大会选举通过后,将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第五届监事会。
  为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
  该议案具体表决结果如下:
  表决结果:[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权
  表决结果:[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
 三、备查文件
 特此公告。
                         常州强力电子新材料股份有限公司
                                 监   事   会
附件
         第五届监事会非职工代表监事候选人简历
学历。2010 年 1 月至 2011 年 10 月,任常州强力电子新材料有限公司财务主管、
综合科主管、综合科副科长;2011 年 10 月份至 2020 年 2 月份,任公司行政管
理部高级经理。2020 年 3 月至今,任公司研究院院长助理。2011 年 10 月至今,
任公司监事会主席。
  截止本公告披露日,张海霞女士持有公司股份 58,057 股,占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
月至今在公司工作,历任质检科长、品保科长。2019 年 06 月至 2022 年 04 月,
担任公司遥观工厂副厂长。2022 年 04 月 01 日 至今任常州强力光电材料有限公
司副总经理。2020 年 10 月 9 日至今,任公司监事。
  截止本公告披露日,赵贤女士未持有公司股份,赵贤女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

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