温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-146
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2023 年 9 月 22 日 9:00 在公司总部 21
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于授权签订四方监管协议及开立募集资
金专户的议案》
根据公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议，公司将吸收
合并广东大华农动物保健品股份有限公司后承接的剩余超募资金
温氏食品集团股份有限公司
及节余募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业
生物安全升级改造项目、将可转债未有对应募投项目的部分募集
资金 17,200 万元（不含利息及理财收益）用于宾阳温氏畜牧有限
公司饲料厂项目等 3 个项目的建设。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意授权公司管理层
开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方
监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至上述项目募
集资金使用完毕或全部结项。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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