证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2023-034
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，通讯方式出席董事 5 人，为朱晓荣、
庄明超、刘长国、徐和东和涂圣杰）。
会议由董事长庄明允主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的情况下，拟继续使用额度不超过 30,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高的理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协
定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和
期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关
合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
本议案已经董事会审计委员会审核通过，独立董事对本议案发表了表示同意
的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠
物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
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