证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-051
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度第
一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月9日（星期一）以现场表决
结合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第一次临时股东大会，根据有关
规定现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日
公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表
人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还
应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人
身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详
见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书
（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注
明“2023年度第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料
原件参加股东大会。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：刘佳彤
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
附件一：2023年度第一次临时股东大会授权委托书
附件二：2023年度第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
六、备查文件
特此通知。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的
下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对股东大会议案表决意见如下：
该列打
提案 勾的栏 同意 反对 弃权
提案名称
编码 目可以
投票
非累积投票提案
只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处
理。
投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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