证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-106
江苏中超控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）
《监事会议事规则》第
十条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五
届监事会第二十四次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2023 年 9
月 21 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由监事会主席
盛海良先生主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中监事崔强先生、陆亚
军先生以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会审议情况
（一）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
结合多方意见，经过综合评估与慎重考虑后，公司决定修订本激励计划中公
司层面业绩考核要求。经认真审核，监事会认为：《江苏中超控股股份有限公司
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步完
善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，以保证公司业绩稳步提升，有
利于公司的持续发展。
具体内容详见 2023 年 9 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》
及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据本激励计划的公司层面业绩考核要求的修订情况，公司同步对 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法予以调整。经认真审核，监事会认为：
《江
苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次
修订稿）》旨在保证公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，确保限制性股票激
励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，确保公司战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法的相关内容。
具体内容详见 2023 年 9 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（二次修订稿）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十一日
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