证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-105
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，
公司第五届董事会第四十九次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2023
年 9 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》
结合多方意见，经过综合评估与慎重考虑后，公司决定修订本激励计划中公
司层面业绩考核要求。经审议，董事会同意公司制定的《江苏中超控股股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要。
具体内容详见 2023 年 9 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》
及其摘要。
公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励
计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关
事项的的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》
根据本次激励计划公司层面业绩考核要求的修订情况，公司同步对 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法予以调整。经审议，董事会同意公司制定
的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
具体内容详见 2023 年 9 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（二次修订稿）》。
公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励
计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关
事项的的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
