证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-172
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 21 日上午 10 时在公司控股子公司上
海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事
长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电话、电子
邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通
讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商 变更登
记的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-173 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
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公司拟于 2023 年 10 月 12 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议
室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事
项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年九月二十一日
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