证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-076
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??调整前转股价格：14.76元/股
??调整后转股价格：14.57元/股
??科达转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月25日 ?
??科达转债自2023年9月22日停止转股，2023年9月25日起恢复转股。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日公开
发行了面值总额为 51,600.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 4 月 8 日在
上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科
达转债”存续起止日期为 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日，转股起止日期
为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，初始转股价格为 14.88 元/股。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公
告。
一、转股价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《苏州
科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公
司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“科达转债”发行之后，当
公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相
关公式进行转股价格的调整。
第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励
计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。向符合授予条件的 936 名激
励对象授予 1,672.55 万股限制性股票与股票期权，其中，授予 145 名激励对象
万份股票期权，行权价格为 7.70 元/股。
公司董事会审议授予相关事项后，在资金缴纳过程中，部分激励对象因个人
原因放弃认购部分或全部限制性股票及股票期权，故本次实际授予登记的限制性
股票由 920.89 万股调整为 868.46 万股，拟授予的股票期权由 751.66 万份调整
为 742.24 万份。
具的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票 868.46 万股已于 2023 年 9 月 20 日完成登记。由于公司股本
发生变化，需对“科达转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募
集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
根据上述条款：
P1=(P0+A×k)÷(1+k)
其中：P0 为调整前转股价 14.76 元/股，A 为增发新股价 3.85 元/股，k 为
增发新股率 1.76%，P1 为调整后转股价。
P1=（14.76+3.85×1.76%）/（1+1.76%）=14.57 元/股（四舍五入保留小数
点后两位）
。
因公司股本发生变化，“科达转债”的转股价格将由 14.76 元/股调整为
“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，自
意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
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