长城证券股份有限公司
会 议 文 件
长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会-议案 1
关于变更公司董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到张巍先生递交的书面辞职报告，张巍先生因工作调整拟辞去公司董事长、董事
及董事会战略与发展委员会主任委员职务。为保障公司董事会的有效运作，张巍先生将在董事会选举产生
新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员职责。
公司对张巍先生在任职期间为公司经营、改革、创新、发展做出重要贡献表示衷心感谢！
为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，根据公司控股股东华能资本服务有限公司推荐，经公司
第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会选举王军先生为公司第二届董事会董事，任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办
理任职备案手续。王军先生简历详阅附件。
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：王军先生简历
二〇二三年十月十日
长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会-议案 1
附件：
王军先生简历
王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科，中共党员。1999 年 7
月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7
月至 2010 年 10 月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司
董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 8 月至今，任公司党委书记。
截至目前，王军先生未持有公司股票；除在长城基金管理有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得
担任上市公司和证券公司董事的情形。
长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会-议案 2
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
职业准则，勤勉尽责，顺利完成相关审计工作。2023 年度公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为年报审计会计师事务所，审计范围包括母公司及各子公司。审计费用合计不超过人民币 130 万元。
其中，财务报表审计费用合计不超过人民币 100 万元，含上市公司专项报告及证券公司监管专项报告等；
内部控制审计费用合计不超过人民币 30 万元。
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
二〇二三年十月十日
长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会-议案 2
附件：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
一、拟续聘机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资
格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事
务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财
政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至 2022 年末，中审众环有合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 720 人。
（7）2022 年度，中审众环经审计总收入 213,165.06 万元，审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务
收入 57,267.54 万元。
（8）2022 年度，中审众环服务上市公司审计客户 195 家，审计收费 24,541.58 万元，主要行业涉及制
造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、
软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，其中金融业上市公司 3 家。
中审众环购买的执业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，符合相关规定。中审众环近三年无在执业行为
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2
次、监督管理措施 20 次。43 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、
行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会-议案 2
二、项目信息
项目合伙人：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中审
众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张静，2004 年成为中国注册会计师，2005 年起从事上市公司审计，2020 年起在中
审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：马静，2011 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中
审众环执业，2022 年开始为长城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，
城证券股份有限公司提供审计服务，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。
项目合伙人杨洪武、签字注册会计师张静、签字注册会计师马静及项目质量控制复核合伙人范志伟最
近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
中审众环及上述人员不存在可能影响独立性的情形。
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