证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-061
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]613 号）同意注册，青岛
百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元。可转债票面利率为第一年 0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，
存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 4 月 14 日至 2029 年 4 月 13 日。可
转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 20 日）满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 20 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 13 日）止。可转债
初始转股价格为 27.64 元/股；截至目前，转股价格为 26.88 元/股。
经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转债交易价格连续 2 个交易日（2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 20
日）收盘价跌幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》，属于可转债交易异常波动的情形。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会对公司董事、监事、高级管
理人员及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息；
大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
人在公司本次可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况；
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
“百洋转债”近期价格波动较大，2023 年 9 月 20 日盘中跌幅达 20%，当
日收盘跌幅 19.62%，换手率 98.96%。最近连续 2 个交易日（2023 年 9 月 19 日、
票面价格溢价 33.50%。“百洋转债”按照当前转股价格转换后的价值为 88.36 元
（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 51.09%。近期公司可转债价格波
动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
特此公告。
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