深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于子公司实施股权激励计划相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
市怡亚通供应链股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）等相关规定，我
们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在对公司相关材料进行认真审核，并听
取公司管理层的说明后，对公司召开的第七届董事会第十八次会议审议 通过的
《关于子公司<深圳市怡亚通物流有限公司股权激励计划>的议案》
《关于<深圳市
怡亚通物流有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于深圳市
怡亚通物流有限公司股权激励计划激励对象资格的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次股权激励计划有利于进一步完善深圳市怡亚通物流有限公司
（以下简称“怡亚通物流”）绩效考核体系和薪酬体系，吸引和留住优秀人才，
充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力。本次股权
激励计划实施后，怡亚通物流仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动
产生不利影响。董事会对本次股权激励计划的审议和表决程序符合《公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在
损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
怡亚通物流已就本次激励计划制定了《深圳市怡亚通物流有限公司股权激励
计划实施考核管理办法》，建立了相应考核体系和激励约束机制，以确保本次激
励计划的实施。公司层面业绩考核指标充分考虑了历史因素、行业现状及未来发
展规划等综合影响并兼顾激励作用，能够反映怡亚通物流的盈利能力及企业成长
性。除公司层面的业绩考核外，对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激
励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。怡亚通物流将根据激励对象
绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
怡亚通物流股权激励计划的激励对象符合相关法律法规和《深圳市怡亚通物
流有限公司股权激励计划》规定的激励对象资格，其作为怡亚通物流股权激励计
划的激励对象合法、有效。
综上所述，我们认为公司子公司怡亚通物流本次激励计划的考核体系具有全
面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的
考核目的。我们一致同意公司子公司怡亚通物流实施本次股权激励计划及《深圳
市怡亚通物流有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
独立董事：邓建新、邱大梁、毕晓婷
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