股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-095
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人 刘雪娇 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林(
永安)控股有限公司提名为福建省永安林业（集团）股份有限公司
(以下简称该公司)第十届董事会独立董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明
和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的
关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文
件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格
及 独 立 性的 要求 ， 具 体声 明并 承诺如下事项：
一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会 提名委员会或者独立董事专 门 会 议资 格 审 查 ，
提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职
情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格
和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料(如有)。
□ 是 ? 否
如否，请详细说明：本人承诺报名参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规 范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八 、 本人 担 任独 立 董 事不 会违 反 中 共中 央组 织 部 《 关
于 进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意
见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制 商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券
基 金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 二、本人担任独立董事不会 违反《银行业金 融机构
董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事
管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政
法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、
财 务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级
职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方
面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以
上全职工作经验。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该
公司及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公 司
已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自
然人股东。
? 是 ? 否
如否，请详细说明：______________________________
十 九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股
东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人的附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制
人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重
大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至
第二十二项所列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司 董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任 上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满
的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论
意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 、本 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内
上市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提
供 的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈 述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任 和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证 监
会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精
力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主 要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个
人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董
事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并 立即
辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送 给
深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同
为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关
规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责， 不以
辞职为由拒绝履职。
候选人 (签署)：刘雪娇
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