永安林业: 提名委员会关于公司董事会换届选举的意见_股票频道

福建省永安林业(集团)股份有限公司
第九届董事会提名委员会关于公司董事会
换届选举的意见
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关
规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第九届董事会
第四十六次会议审议的《关于公司董事会换届暨选举非独立董事
的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》进行了
认真审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书
面审核意见如下：
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独
立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。
先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名陆元昌先
生、江斌先生、刘雪娇女士为公司第十届董事会独立董事候选人，
并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司第九届董事会提
名委员会关于公司董事会换届选举的意见》之签章页）
董事会提名委员会委员：
康鹤王富炜胡天龙
黄建福

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