证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-015
广东天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资
子公司会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 378
其中：A 股股东人数 378
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
普通股股东所持有表决权数量 39,655,675
其中：A 股股东所持有表决权数量 39,655,675
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 0
的表决权数量为：0）
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份
有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
（%）
第二届董事会非
独立董事》
第二届董事会非
独立董事》
第二届董事会非
独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
二届董事会独立
董事》
第二届董事会独
立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第二届监事会非
职工监事》
第二届监事会非
职工监事》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
为第二届董事 ,524 7
会非独立董
事》
为第二届董事 ,524 7
会非独立董
事》
为第二届董事 ,524 7
会非独立董
事》
第二届董事会 ,524 7
独立董事》
为第二届董事 ,524 7
会独立董事》
为第二届监事 ,524 7
会非职工监
事》
为第二届监事 ,524 7
会非职工监
事》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陈凯、李博然
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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