健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料
健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年九月
健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会会议资料
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议案一：《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三
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一、现场会议时间：2023年10月12日 15:00
二、网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议具体议程
第一项 主持人宣布会议开始
第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第三项 主持人介绍参加会议的相关人员
第四项 审议以下会议议案： 报告人
《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划
之第三期持股计划相关事宜的议案》
第五项 股东问答环节
第六项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第七项 股东对议案进行投票表决
第八项 主持人宣读表决结果
第九项 律师宣读 2023 年第三次临时股东大会法律意见书
第十项 主持人宣布会议结束
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议案一
审议《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《健康元药业集团股
份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，制定了公司《中
长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其摘要。
本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献
或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划
总人数不超过 74 人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的
持股计划专项基金，资金总额为 11,535 万元。
此议案已经公司八届董事会三十三次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
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议案二
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持
股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的顺利实施，董事会
提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划
相关事宜，包括但不限于：
的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
出决定；
股东大会行使的权利除外。
此议案已经公司八届董事会三十三次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
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