健康元药业集团 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
证券代码： 证券简称：
健康元 临 2023-106
公告编号：
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
的方式
召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日
至 2023 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持
股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司八届董事会三十三次会议审议通过，详见公司 2023 年 9 月
易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事
会三十三次会议决议公告》（临 2023-104）。
应回避表决的关联股东名称：深圳市百业源投资有限公司。
三、股东大会投票注意事项
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
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持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，
并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600380 健康元 2023/9/26
五、会议登记方法
登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托
他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详
见附件 1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为
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合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，
则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人
的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
信函方式进行登记（以 2023 年 10 月 11 日（星期三）17:00 时前公司收到传真或信
件为准），现场会议登记时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:00。
会办公室。
六、其他事项
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
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附件：
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 12 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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