股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-046
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 9
月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件、
微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事
长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称“北京慈文投资”）拟与公司
关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的相应份额。基金的管理人为专业投资
机构上海敦鸿资产管理有限公司，北京慈文投资本次以自有资金出资人民币1,000万元认
购基金份额。
本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在借助合作方的专业投资经验及资源
优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益，进一步推进公司持
续、健康、稳定发展。
具体内容详见公司于2023年9月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专
业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次公司与关联方共同投资，
构成关联交易，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网。
表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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