南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-059
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会 2023 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名
称和证券简称。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合拟变更公司名称
的情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:30 在公司总部会议室
召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于拟变更公司名称和证券简称的议案
（2）关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
