证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－046
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第十一次临时会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会
会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通
过如下决议：
一、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》
因董事会成员发生变动，汤亚楠女士不再担任公司董事及所任专门委员会的
相关职务，于学奎先生担任公司董事。故拟调整公司第八届董事会审计委员会成
员，调整前后的具体成员组成如下：
调整前：
主任委员：孟焰；委员：汤亚楠、车丕照；
调整后：
主任委员：孟焰；委员：车丕照、张萌。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺
集污水处理厂及配套管网工程 BOT 项目的议案》
境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及配套管网工程项目，规模 0.6 万吨/日，
总投资不超过人民币 32,919.18 万元；
万元，待首创顶峰环保投资有限公司小股东同比增资后，由首创顶峰环保投资有
限公司向胶州首创博瑞水务有限公司增资人民币 9,876.00 万元，增资后仍持有其
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及
配套管网工程 BOT 项目公告》（公告编号：2023-047）。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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