万安科技: 第六届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-09-22 00:00:00
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证券代码:002590         证券简称:万安科技            公告编号:2023-085
               浙江万安科技股份有限公司
  公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达,会议于 2023 年 9 月 21 日以现场
结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决的董事 9 人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生
主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。
   经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
售参股公司部分股权的议案》。
   公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司(简称“同驭科技”)的部
分股权转让给苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州复御企业
管理合伙企业(有限合伙),公司本次转让的股权比例为3.5%,转让价格总计人
民币6,407.8507万元,本次转让前公司持有同驭科技7.9471%股权,转让后持有同
驭科技4.4471%股权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   详见公司 2023 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于出售参股公司部分股权的公告》。
任公司董事会秘书的议案》。
   同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
  公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。
改公司章程的议案》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。
  备查文件
  公司第六届董事会第四次会议决议。
  特此公告。
                         浙江万安科技股份有限公司董事会

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