证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-074
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次
会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为，公司为控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以
下简称“中海沃邦”）提供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足
中海沃邦的日常经营融资需求，有利于促进中海沃邦的发展。被担保人中海沃邦
为公司持股 67.50%的合并报表范围内控股子公司，其他股东各自的持股比例均
较低。公司能够决定被担保人中海沃邦的生产经营、投融资决策等重大事项，及
时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了满足中海
沃邦的日常经营融资需求，最终用于石楼西区块煤层气、天然气开采，资金用途
具有合理性，且中海沃邦财务、经营状况良好，所处天然气行业发展前景广阔，
公司为其担保的风险处于可控范围之内。中海沃邦其他股东未按股权比例提供同
比例担保或者反担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
综上，同意上述担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开公司 2023 年第四
次临时股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十二日
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