证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-016
广东天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2023 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免
本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由童茂军先生主持召开，会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举童茂军为公司第二届董事会董事长。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
与会董事一致同意选举童茂军、刘江波、杨振国为第二届董事会战略委员
会委员，其中童茂军为战略委员会主任委员（召集人）。上述战略委员会委员任
职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事一致同意选举任华、杨振国、章晓冬为第二届董事会审计委员会
委员，其中任华为审计委员会主任委员（召集人）。上述审计委员会委员任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会提名委员会
委员，其中杨振国为提名委员会主任委员（召集人）。上述提名委员会委员任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中杨振国为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。上述薪酬与
考核委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为规范广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会的运作，更好发挥董
事会审计委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股
份有限公司章程》规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为规范广东天承科技股份有限公司董事会提名委员会的运作，更好发挥董
事会提名委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股
份有限公司章程》规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为规范广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会的运作，更好发挥董
事会薪酬与考核委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承
科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘
任童茂军先生为公司总经理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
（七）逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘
任刘江波先生为公司副总经理。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘
任费维先生为公司副总经理。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件对财务负责人任职资格的要求，与会
董事一致同意聘任王晓花女士为公司财务负责人。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，王晓
花女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已
经上海证券交易所审核通过。与会董事一致同意聘任王晓花女士为公司董事会
秘书。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
特此公告。
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