证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-050
新疆大全新能源股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日在上
海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第
三届董事会第六次会议。经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时限的要求。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议，
一致通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》
经审议，董事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，鉴于激励计划激励对象中有 10 名激励对象自愿放弃
本次归属，其已获授但尚未归属的 98.65 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
因此，与会董事一致同意通过本议案。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
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