股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-088
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和
传真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，
亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议
案》，并同意提交股东大会表决。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业
（集团）股份有限公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委
员会资格审查，董事会同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰
女士、王天敬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
独立董事已就提名公司第十届董事会非独立董事候选人发
表了同意的独立意见。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公
司股东大会采取累积投票制选举。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，
并同意提交股东大会表决。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业
（集团）股份有限公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委
员会资格审查，董事会同意提名陆元昌先生、江斌先生、刘雪娇
女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事已就提名公司第十届董事会独立董事候选人发表
了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提
请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会采
取累积投票制选举。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》。
董事会同意公司对组织机构做出调整。本议案经本次董事会
审议通过后，无须提交股东大会审议批准。相关公告详见同日披
露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司组织机构调整的公告》。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表
决结果通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于
审议事项：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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