证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2023-054
康希诺生物股份公司
大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
二层悦宾厅 1
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 30
其中:A 股股东人数 28
H 股股东人数 2
普通股股东所持有表决权数量 69,141,212
其中:A 股股东所持有表决权数量 43,052,825
H 股股东所持有表决权数量 26,088,387
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 27.99
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%)
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%)
总数(股)
占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)
总数(股)
占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长兼总经理 XUEFENG YU(宇学峰)博
士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 66,761,936 96.5588 2,314,676 3.3478 64,600 0.0934
其中:A 股 42,635,365 99.0304 417,260 0.9692 200 0.0005
H股 24,126,571 92.4801 1,897,416 7.2730 64,400 0.2469
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 66,761,618 96.5584 2,314,994 3.3482 64,600 0.0934
其中:A 股 42,635,047 99.0296 417,578 0.9699 200 0.0005
H股 24,126,571 92.4801 1,897,416 7.2730 64,400 0.2469
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 67,139,503 97.1049 1,937,109 2.8017 64,600 0.0934
其中:A 股 43,012,932 99.9073 39,693 0.0922 200 0.0005
H股 24,126,571 92.4801 1,897,416 7.2730 64,400 0.2469
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 67,139,503 97.1049 1,937,109 2.8017 64,600 0.0934
其中: A 股 43,012,932 99.9073 39,693 0.0922 200 0.0005
H股 24,126,571 92.4801 1,897,416 7.2730 64,400 0.2469
(二)2023 年第二次 A 股类别股东大会
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 42,635,365 99.0304 417,260 0.9692 200 0.0005
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 42,635,047 99.0296 417,578 0.9699 200 0.0005
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 43,012,932 99.9073 39,693 0.0922 200 0.0005
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 43,012,932 99.9073 39,693 0.0922 200 0.0005
(三)2023 年第二次 H 股类别股东大会
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 24,126,571 92.4759 1,897,416 7.2727 65,600 0.2514
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 24,126,571 92.4759 1,897,416 7.2727 65,600 0.2514
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 24,126,571 92.4759 1,897,416 7.2727 65,600 0.2514
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
H股 24,126,571 92.4759 1,897,416 7.2727 65,600 0.2514
(四)关于议案表决的有关情况说明
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师:甄月能、李博文
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会