证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-041
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 9 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 9 月
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，
通过了以下议案：
一、 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于向 2022 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于开展黄金租赁业务并以自有资产进行抵押的议案
为满足业务发展和日常经营需要,公司拟与工商银行、农业银行等金融机构
在综合授信范围内开展黄金租赁业务。主要模式为公司向银行租赁实物黄金，到
期后归还同等数量、同等品种的实物黄金，并按协议约定向银行支付黄金租赁费
用。
根据公司经营计划，拟向董事会申请开展黄金租赁交易的最高金额为 1.20
亿元（按目前黄金市场价格，折黄金约 260 公斤），并在此金额内可滚动使用，
授权期限自董事会批准之日至 2024 年 8 月 31 日，且单笔黄金租赁业务最长期限
不超过 12 个月。
为顺利推进上述黄金租赁业务，拟以公司自有资产（位于南京市花神大道 19
号的公司总部办公楼及土地使用权）向工商银行进行两年期最高额抵押担保。
公司董事会授权经理层在上述额度内负责组织实施。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
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