证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-063
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会
议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 10:00 以
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长毛
飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为推动公司“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展战略落地，加强
公司对下属新能源材料企业（项目）的领导和管理，统筹做好资源调配和内外协
调工作，公司拟增设“新能源事业部”，进一步为公司高质量发展提供组织保障。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司总裁朱全芳先生提名，第六届董事会提名委员会资
格审核，董事会同意聘任陈俊先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意陈俊先生的薪酬按
公司《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》（2022 年 6 月）执
行。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日
附件：陈俊先生简历
陈俊，男，汉族，1974 年 7 月出生，四川绵竹人，大学专科学历，1994 年
公司一、二分厂经理助理、经理；2003 年 9 月至 2005 年 12 月，先后任德阳龙
蟒磷制品有限责任公司经理、德阳市伐木厂厂长、四川龙蟒磷化工有限公司总经
理；2006 年 4 月至 2007 年 7 月任四川龙蟒集团有限责任公司发展部副部长；
兼盐边县攀西红格矿业有限责任公司总经理、常务副总经理兼盐边县攀西红格矿
业有限责任公司董事长；2016 年 1 月至 2022 年 12 月，任龙佰四川矿冶有限公
司总经理兼龙佰攀枝花矿产品有限公司董事长、总经理；2023 年 3 月至 2023 年
经理。
陈俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，其不属于“失信被执行
人”，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，陈俊先生持有公
司股票 385,953 股，占公司股份总数的 0.02%。
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