证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-067
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 261,317,363
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1955
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、
《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举姜丽娜女士
为公司监事
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决
权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：王立峰、姜羽青
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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