证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-041
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 248,466,817
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7797
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全
体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,855,629 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 248,335,207 99.9470 131,610 0.0530 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举汪建先生
非独立董事的议案》
《关于选举牟峰先生
非独立董事的议案》
《关于选举徐讯先生
非独立董事的议案》
《关于选举余德健先
会非独立董事的议案》
《关于选举朱岩梅女
会非独立董事的议案》
为公司第二届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举刘羿焜先
会非独立董事的议案》
《关于选举吴晶女士
非独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举李正先生
独立董事的议案》
《关于选举许怀斌先
会独立董事的议案》
《关于选举杨祥良先
会独立董事的议案》
《关于选举孙健先生
独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
《关于选举周承恕先
生为公司第二届监事
会非职工代表监事的
议案》
《关于选举刘少丽女
士为公司第二届监事
会非职工代表监事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年
度日常关联交
预计额度的议
案》
《关于选举汪
建先生为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举牟
峰先生为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举徐
讯先生为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举余
德健先生为公
会非独立董事
的议案》
《关于选举朱
岩梅女士为公
会非独立董事
的议案》
《关于选举方
浩先生为公司
非独立董事的 5
议案》
《关于选举刘
羿焜先生为公
会非独立董事
的议案》
晶女士为公司 9,010 0
第二届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举李
正先生为公司
独立董事的议
案》
《关于选举许
怀斌先生为公
会独立董事的
议案》
《关于选举杨
祥良先生为公
会独立董事的
议案》
《关于选举孙
健先生为公司
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：宋阳周、刘加欧
北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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