证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-076
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 20 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决，
会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司
一、同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集
团有限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公
司 17.25%股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美
元（以最终评估报告为准）。
二、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、
米树华先生已回避表决。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉
及关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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