证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-047
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 19 日以电
子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 9 月 20 日
在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于交勘院公司投资参与新安江航道
整治工程特许经营项目的议案》
公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司（简称
“交勘院公司”）拟与中铁（上海）投资集团有限公司（联
合体牵头方）、中铁广州工程局集团有限公司、中铁六局集
团有限公司、黄山交投交通建设有限公司 4 家公司共同组成
联合体参与黄山市新安江旅游航道整治工程特许经营项目
社会投资人（简称“本项目”）投标，如项目中标，交勘院
公司将作为社会投资人投资参与本项目。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第四
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员经营
业绩考核结果的议案》
根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及
院完成经理层成员 2022 年度经营业绩考核工作，公司将根
据考核结果合理拉开差距，兑现年度薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023
年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司经理层成员签订“两书一协
议”的议案》
根据《推进经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，
公司决定与经理层成员签订经营层 2023 年度经营业绩责任
书，同时与新聘经理层成员签订聘任协议、任期经营业绩责
任书。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023
年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于成立阜阳分公司的议案》
应公司经营发展需要，决定成立阜阳分公司，注册地为
安徽省阜阳市。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第四
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于成立法律合规和安全环保专门管
理机构的议案》
根据公司业务管理需要，决定撤销法务安全部，分别成
立法律合规部、安全环保部 2 个总部职能管理机构。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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