证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-57
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议通知。本
次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 13:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三
楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于公司<2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、
黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大
化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合
优秀人才，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效
发展，公司董事会及其下设薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定，拟定了
公司《2023 年员工持股计划(草案)》（以下简称“本持股计划”）及其摘要。
公司于 2023 年 9 月 19 日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行
了讨论并表决，该会议同意公司实施本持股计划。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站披露的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董
事会 2023 年第二次临时会议内容及相关事项的独立意见》。
二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于公司<2023
年员工持股计划管理办法>的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、黄建蓉作
为参加对象，对该议案进行了回避表决
为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》及《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定
了《2023 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站披露的《2023 年员工持股计划管理办法》。
三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、
刘杰、黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决
为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股
计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
负责拟定和修改本计划。
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本持股计划做出相应调整。
需由股东大会行使的权利除外。
毕之日。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及
修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事
管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，根
据公司经营发展需要，在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线能源监测技
术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等内容，并同步
修订《公司章程》中经营范围相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
五、审议《关于修订公司相关制度的议案》 并逐项表决六项相关制度
同意公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上
市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》、
《董事会提名委员会实施细则》、
《董事会审计委员会实施细则》、
《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》、
《独立董事工作制度》及《投资者关系管理制度》六项公
司相关制度进行修订, 各项制度的表决情况如下：
权；
权；
票弃权；
其中修订《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审
议。
修订后的上述各项制度详见公司在中国证监会指定的信息披露网 站披露的
内容。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的议案》
根据公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议及本次董事会所提议案，同
意召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并审议以下议案：
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的
《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
