北京晶品特装科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议议案的相关资料进
行了认真细致的审核，基于独立判断，现发表独立意见如下：
对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、
职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履行职
责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，
不存在《中华人民共和国公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，均不属于失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情况；
提名、审查、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。
综上，我们同意聘任陈波先生为公司总经理，刘鹏先生为公司副总经理兼董
事会秘书，王进勇先生为公司副总经理兼财务负责人，王小兵先生、吴琳先生、
汪明辉先生、余灵女士为公司副总经理。上述人员的任期三年，自公司第二届董
事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。
独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔
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