证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-075
北京石头世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 40,024,982
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4424
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,018,982 99.9850 0 0.0000 6,000 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,013,382 99.9710 5,600 0.0140 6,000 0.0150
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
半 年 度 利 润 分 9,612
配预案的议案》
册资本暨修订< 4,012
公司章程>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大
会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：姚金、成净宜
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结
果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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