证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O73
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9
月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
七次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能
源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1584 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 211,835,699 股，本次发行完成后，公司总股本增加至
以上情况，公司拟对《宁夏银星能源股份有限公司章程》做出相
应修订。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《宁夏银
星能源股份有限公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围
内，无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《宁夏银星
能源股份有限公司章程》全文。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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