深粮控股: 深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-23
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十一次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以
电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事卢雨
禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会
议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事
胡翔海先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及债
权的议案》
债权的方案。
手续。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法
同意公司修订的《公司工程项目管理制度》及该制度下的《工程招
标采购管理办法》
《工程造价管理办法》
《工程变更管理办法》
。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）
《公司第十届董事会第三十一次会议决议》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十一日

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