文科园林: 第五届董事会第十六次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2023-079
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于2023年9月15日以邮件的形式发出，会议于2023年9月19日以现场结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9
人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资设立佛山文科市政环境工程有限公司的议案》
《关于投资设立佛山文科市政环境工程有限公司的公告》详细内容请见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十一日

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