证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-098
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通过的《关于取消前期部分担保事项的议案》，将变更于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021
年度股东大会审议通过的《关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提
供担保的议案》、2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过的《关
于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》、2022 年 11
月 18 日召开的 2022 年第九次临时股东大会审议通过的《关于为山东华素向浦发银行申
请 2,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 20 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15，
结束时间为 2023 年 9 月 20 日下午 15:00。
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总裁侯占军先生主持。
定。
（二）会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 147,506,856 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 124,101,400 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 23,405,456 股，占上市公司总股份的 3.1078％。
股东大会。
证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下
议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监
票人，监督现场会议投票、计票过程。
的融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 147,380,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144％；反对 126,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,279,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4608％；反对 126,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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表决结果：大会审议通过该议案。
的议案；
总表决情况：
同意 147,380,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9144％；反对 126,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,279,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4608％；反对 126,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：大会审议通过该议案。
总表决情况：
同意 147,505,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 1,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,404,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9953％；反对 1,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资
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格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年九月二十日
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