证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-056
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于调整公
司独立董事津贴的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见 2023 年 9 月 21 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分
行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有
关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公
司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将此议
案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司《关于购买董监高责任险的公告》详见 2023 年 9 月 21 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和
内部控制审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 9 月 21 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟于2023年10月18日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号
行政楼四楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，并授权董事会负责筹
备上述股东大会的具体事宜。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
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