证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-036
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023
年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保
的议案》
为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行公司全资子
公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”）与施工承包方
签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国
农业银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 600 万元人民币，期限
由客运公司负责具体实施。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 9 月 21 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资
子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临
二、审议通过了《关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》
根据《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《2022
年度经营业绩责任书》等制度规定，公司组织相关部门对经理层成员 2022 年度
经营业绩实施考核，会议同意考核结果。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
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