证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-117
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决
方式召开。
会议通知于 2023 年 9 月 15 日以传真或电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董
事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董
事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全
体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简
称“四川海思科”）分别在成都农村商业银行股份有限公司自贸区支
行（以下简称“成都农商行”）、中国工商银行股份有限公司成都沙
河支行（以下简称“工行沙河支行”）申请借款业务提供连带责任保
证担保，担保范围为成都农商行与四川海思科《借款合同》项下所享
有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关
费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一
切费用；工行沙河支行与四川海思科签订的《借款合同》项下所享有
的全部债权，包括主债权本金、利息、复利、 罚息、违约金、损害
赔偿金、债务人(四川海思科)应向工行沙河支行支付的其他款项和债
权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。
董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状
况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范
围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意四川海思科不提供
反担保。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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