证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-070
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事
中会计专业人士担任召集人。
公司现任董事会审计委员会成员之一周艳女士为公司高级管理人员， 不 符 合
《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件，周艳女士不再担
任公司第三届董事会审计委员会委员职务，改选独立董事胡伟先生为第三届董事会
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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